证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-024

（上接B66版）

（二）本次董事会会议于2024年4月15日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中：现场参会3人，通讯方式参会4人。

（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

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具体内容详见公司在上海证券交易所网站（年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

3名独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事余惠春回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货价和销售政策、统一的维修服务费用标准，价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润-54,245,565.43元，母公司年末可供分配利润为393,688,740.72元，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，因公司2023年度未实现盈利，结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2023年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（年年度报告》及报告摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2024年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、董事年薪标准（税前）：四名非独立董事年薪标准为40-100万元，三名独立董事津贴为7.2万元；

2、高级管理人员年薪标准（税前）：高级管理人员年薪标准为40-100万元。

以上人员的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

18.01审议通过《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.02审议通过《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.03审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.04审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.05审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.06审议通过《外部信息使用人管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.07审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.08审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.09审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.10审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.11审议通过《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.12审议通过《资产减值准备计提及核销管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.13审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.14审议通过《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.15审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.16审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

18.17审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案中关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》以及制定《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）。

（十九）审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

董事会

2024年4月27日

上海沪工焊接集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 15点00分

召开地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2024年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）披露的相关文件。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记时间：2024年5月16日（星期四）9:00-16:00

2、 登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

3、 登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

六、 其他事项

1、会议联系方式如下：

联系人：黄晶晶

电话：021-59715700

传真：021-59715670

邮箱：hggf@hugong.com

通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海沪工焊接集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2024-04-27

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