证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-015

（上接B583版）

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，董事会同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司《2023年度利润分配预案》综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，是从公司实际情况出发，符合公司长远业务发展需求和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

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综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年4月24日召开了第二届监事会第四次会议审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

综上，我们一致同意本次利润分配预案，并将该议案提交2023年年度股东大会审议。

五、 相关风险提示

（一）公司2023年年度利润分配预案结合了公司财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

董事会

2024年4月26日

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)于2024年4月24日召开了第二届董事会第五次会议，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2023年12月31日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。

具体情况如下表所示：

单位：人民币元

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年度信用减值损失金额为20,796,590.02元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司对存货进行全面清查及评估后，以存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。在评估存货可变现净值时，管理层考虑了存货的持有目的、资产负债表日后销售情况及存货的库龄等影响。经测试，公司2023年度资产减值损失 金额为10,847,829.54元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地反映了公司资产的实际情况。合计对2023年度合并利润总额影响32,741,982.12元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。

综上，审计委员会同意将《关于2023年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

五、董事会意见

董事会认为：经与公司年审会计师进行充分沟通，基于审慎性原则，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试，拟对2023年度公司出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币32,741,982.12元。本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，董事会同意公司计提2023年度资产减值准备事宜。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意公司计提2023年度资产减值准备事宜。

七、监事会意见

监事会认为：经与公司年审会计师进行充分沟通，基于审慎性原则，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试，拟对2023年度公司出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币32,741,982.12元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司计提2023年度资产减值准备事宜。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-016

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

关于变更注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年4月24日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

因部分股票期权激励对象行权，2024年3月11日，公司新增股份266,148股已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。具体内容详见2024年3月13日披露于上海证券交易所网站（）。

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》披露于2024年4月26日的上海证券交易所网站（）。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修订《公司章程》的工商备案登记等相关手续。公司本次注册资本变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以工商登记部门核准后的内容为准。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-019

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第四次会议于2024年4月24日上午11点以现场结合通讯形式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年4月14日发出。会议应出席监事3人,实际到会监事3人，本次会议由监事会主席陈胜兰主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度，公司实现营业收入171,341,280.85元，同比减少67.15%；实现利润总额-92,982,821.35元，同比减少147.59%；实现归属于母公司所有者的净利润-84,409,484.04元，同比减少153.00%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-119,496,992.94元，同比减少180.26%。

监事会认为公司编制的2023年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求，对该报告无异议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合《关于做好科创板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等有关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

四、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，公司 2023年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

五、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

由于公司2023年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为负数，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司尚不满足利润分配条件。同时综合考虑各外部环境影响、行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

六、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

监事会同意：在公司任职的监事，按其在公司现有任职职务确定薪酬待遇；未在公司任职的监事津贴拟定为6万元/年（税前）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经与公司年审会计师进行充分沟通，基于审慎性原则，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试，拟对2023年度公司出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币32,741,982.12元。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。

八、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》